СБУ припинила схему переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ

Податківці реалізували механізм привласнення активів українських компаній з окупованих територій та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

Про викриття та нейтралізацію схеми розповіли в Службі безпеки України.

Повідомляється, що через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн.

Правоохоронцями встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні декілька діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

За даними слідства, для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової служби. Таким чином вони незаконно одержували «інструментарій» для переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Привласнені кошти намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього залучалися афілійовані комерційні структури з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Закон і Бізнес