Ексголову Касаційного господарського суду підозрюють у відмиванні 26 млн грн

За версією слідства, ексголова Касаційного господарського суду набув активів на 26 млн грн і оформив їх на матір своєї підлеглої, яка фактично виконувала обов'язки його секретаря.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес» з посиланням на НАБУ.

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Ще двом особам — колишній підлеглій судді та її матері — також повідомили про підозру у вчиненні злочину.

За даними слідства, у 2021–2022 роках підозрюваний набув у власність активи на загальну суму близько 26 млн грн: будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки.

Щоб приховати походження коштів та справжнього власника активів, він залучив до схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала обов'язки його секретаря. Незаконно набуте майно офіційно реєстрували на її матір, що дозволяло маскувати сліди злочину та легалізувати активи.

Дії ексголови Касаційного господарського суду та матері підлеглої кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу, підлеглої — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Закон і Бізнес