Экс-главу Кассационного хозяйственного суда подозревают в отмывании 26 млн грн

По версии следствия, экс-глава Кассационного хозяйственного суда приобрел активы на 26 млн грн и оформил их на мать своей подчиненной, которая фактически исполняла обязанности его секретаря.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере. Еще двум лицам — бывшей подчиненной судьи и ее матери — также сообщили о подозрении в совершении преступления.

По данным следствия, в 2021–2022 годах подозреваемый приобрел в собственность активы на общую сумму около 26 млн грн: дом с земельным участком, две квартиры-апартаменты и четыре земельных участка.

Чтобы скрыть происхождение средств и настоящего владельца активов, он привлек к схеме свою подчиненную, которая фактически исполняла обязанности его секретаря. Незаконно приобретенное имущество официально регистрировали на ее мать, что позволяло маскировать следы преступления и легализовать активы.

Действия экс-председателя Кассационного хозяйственного суда и матери подчиненной квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, подчиненной — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Закон і Бізнес