«Вирішував питання» з податковою: в Києві затримали псевдопрацівника НАБУ

Чоловік обіцяв підприємцю владнати проблеми з податковими перевірками на 32 млн грн і вже отримав 280 тисяч доларів. Затримали його, коли він прийшов по ще 200 тисяч.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес» з посиланням на НАБУ та ОГП.

За даними слідства, 29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини, які є ФОПами, на суму близько 32 млн грн. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ й може допомогти.

Щоб здаватися переконливішим, псевдопрацівник використовував юридичну термінологію, розповідав про нібито «замовлення» з боку впливових людей і про кримінальне провадження в Бюро економічної безпеки, якого насправді не існувало. Він також запевняв, що має зв'язки в ДПС, НАБУ, БЕБ і судах.

З вересня 2025 року до березня 2026 року підприємець передав йому 280 тисяч доларів. Згодом шахрай попросив ще 200 тисяч — нібито за організацію штучного банкрутства, скасування штрафів і зняття арешту з активів. Після цього потерпілий звернувся до Управління внутрішнього контролю НАБУ.

На зустріч підозрюваний приніс підроблений судовий документ про нібито закриття справи. Під час отримання грошей його затримали. Під час трьох обшуків у Києві та Харкові вилучено гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.5 ст.190 і ч.2 ст.15, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу — шахрайство в особливо великих розмірах і закінчений замах на повторне шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу 998 тис. грн. Прокурори просили заставу в 11 млн грн.

Закон і Бізнес