Особливості спеціальної конфіскації пояснила суддя ВС

Спеціальній конфіскації підлягає саме те майно, що має матеріальну цінність та є в наявності сторони обвинувачення як предмет доказування, а не абстрактне поняття про нього.

Про такий висновок у справі №755/10941/18 нагадала суддя Касаційного кримінального суду Надія Стефанів під час апробації курсу «Арешт і конфіскація активів», інформує «Закон і Бізнес».

Вона нагадала, що спеціальна конфіскація полягає в примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна. Випадки її застосування визначені у КК: вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, за які встановлено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого нормами, що наведені у ст.96-1 КК.

Так, спеціальна конфіскація, зокрема, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а в разі, коли його не встановлено, — переходять у власність держави;

були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Лектор нагадала деякі висновки ККС з цього приводу.

Так, при застосуванні спеціальної конфіскації суд повинен не лише послатися на наявність для цього формальних підстав, а й переконатися, що таке застосування не порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб», покладаючи на особу «надмірний індивідуальний тягар» (критерії, визначені Європейським судом з прав людини). Приймаючи рішення про застосування спеціальної конфіскації, судам слід перевіряти, чи не порушує цей захід кримінально-правового характеру вказані критерії, ураховуючи при цьому обставини кримінального провадження (постанова ККС від 4.11.2020 у справі № 236/3696/18).

Тягар доведення необхідності застосування спеціальної конфіскації покладається на сторону обвинувачення. Вона має обґрунтувати свої доводи і вказати, що саме підлягає спеціальній конфіскації — гроші, цінності тощо, та чи вирішувалося питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Якщо у кримінальному провадженні сторона обвинувачення не довела, що вилучені в ході обшуку кошти обвинувачений отримав унаслідок скоєння інкримінованого йому злочину, а обвинувачення в цій частині останньому не пред’являлося, то підстав для застосування спеціальної конфіскації майна немає (постанова ККС від 1.10.2019 у справі №760/5853/18).

Транспортний засіб, який належить на праві спільної сумісної власності подружжю та який використовувався одним із них як знаряддя злочину, спеціальній конфіскації не підлягає, якщо співвласники не знали і не могли знати про незаконне використання цього майна (постанова ККС від 1.12.2020 у справі №520/16693/15-к).

У разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст.49 КК) спеціальна конфіскація не застосовується (постанова ККС від 2.09.2020 у справі №138/2740/16-к).

Закон і Бізнес