Почти в 5 раз увеличилось количество дел об отмывании средств

1344 уголовных правонарушения за легализацию имущества зарегистрировали в 2025 году по данным ОГП. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Опендатабот.

В то же время все больше таких дел доходят до суда. Если в 2020-2021 годах судебную перспективу имело только каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас почти каждое второе. В 2024 году в суд было направлено 49% производств, а в 2025 году - 45%.

Для доказывания именно легализации имущества должно было установить не только факт возможного первичного преступления — следствие должно доказать происхождение активов от конкретного преступления, проследить движение средств, а также подтвердить, что соответствующие операции были направлены именно на сокрытие или маскировку их незаконного происхождения. Именно с этим на практике возникает больше всего трудностей, отмечают юристы. Именно поэтому очень часто после громкого начала расследования и заявлений об отмывании средств дело либо вообще ничем не завершается, либо обвинение по ст. 209 УК исчезает в процессе расследования, объясняет советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк.

В общей сложности 3,3 тысячи уголовных производств за отмывание средств обработали в прошлом году. Более половины дел было заведено еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд передали 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 человека.

Общая сумма отмытого имущества составила 12,35 млрд. грн., а под арест попало 590 млн. грн.

Больше всего производств открыла Национальная полиция Украины: 61% всех дел. Еще 16% расследовало Бюро экономической безопасности, 11% - Государственное бюро расследований, 7% - Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля Службы безопасности Украины и Госфинмониторинга составила по 3%.

Впрочем, если оценивать не количество дел, а масштабы выявленных схем, лидерами является Бюро экономической безопасности и НАБУ. По делам, расследованным БЭБ, установлены факты легализации имущества на сумму 5,42 млрд грн, а по делам НАБУ — на 4,56 млрд грн. Итого эти два органа выявили более 10 млрд грн легализованных активов, или 81% от общей установленной суммы.

О масштабности таких расследований свидетельствуют и средние суммы по одному делу. Если в производствах БЭБ на один обвинительный акт приходится в среднем 63,8 млн. грн. легализованного имущества, то по делам НАБУ этот показатель достигает 240,1 млн. грн.

603 правонарушения за легализацию имущества зафиксировали за первые 5 месяцев этого года. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время в 38% таких производств было сообщено о подозрении, а в суд дошло 25% дел.

Закон і Бізнес