1,4 млн сделок попали под финмониторинг в 2025 году

Более 1,4 млн сообщений о подлежащих финмониторингу финансовых операциях поступило за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Подавляющее большинство – 83% сообщений – касаются пороговых операций.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Опендатабот.

1 434 785 сообщений о финансовых операциях получил Госфинмониторинг за три квартала этого года. Это на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году — 1,3 млн. сообщений.

После затишья в первый год полномасштабных сообщений, подпадающих под финмониторинг, год к году только увеличивается: только в 2024 году объем их объем вырос сразу на 22%. В этом году в среднем ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений.

Подавляющее большинство сообщений – 99% – от банков: 1,42 млн отчетов. Небанковские учреждения передали еще около 15 тысяч. Основная масса сообщений касается пороговых финансовых операций – более 1,18 млн (83%). Подозрительных операций значительно меньше – около 243 тысяч (17%). Остальные — это сообщения, отправленные в ответ на запросы об отслеживании, а также комбинированные отчеты, которые одновременно касаются и пороговых, и подозрительных операций.

Хотя количество материалов, направляемых в милицию, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти в три раза. Так, 794 материала на общую сумму 150,46 млрд грн было передано в правоохранительные органы.

Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: в них направлено более трети материалов по всему объему на общую сумму 99,3 млрд грн. К остальным правоохранителям пошли сообщения на более скромные суммы:

Национальная полиция - 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн

СБУ было передано 120 материалов на 8,2 млрд грн,

ГБР - 71 материал на 3,1 млрд грн

НАБУ - 67 материалов на 1,3 млрд грн

Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

Закон і Бізнес