«Королева» мошенников: кому достанутся 7 украденных миллиардов?

В Великобритании завершается одно из крупнейших в истории расследований о мошенничестве. Однако огромный интерес это дело вызывает не личностью обвиняемой и не сроком наказания, а совсем иным…

47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, подозреваемая в отмывании биткоинов, уже признала свою вину в Лондоне, пишет «Закон и Бизнес».

Женщина предстала перед судом после того, как полиция изъяла у нее рекордный объем криптовалюты — около $7 млрд. Это крупнейшая подобная конфискация в мире, заявили в Скотленд-Ярде.

Признание вины со стороны Ч.Цянь стало кульминацией почти семилетнего расследования схемы глобального отмывания денег, которое вели британские правоохранители в партнерстве с коллегами из Китая. По их данным, Ч.Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год, обманув более 128 тыс. вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Она обещала жертвам доходы в 300%, а украденные у них средства переводила в биткоины.

Затем она покинула Китай и въехала в Великобританию, где скупала элитную недвижимость. В прошлом году в рамках этого дела 6 лет тюрьмы получила ее сообщница, самой Ч.Цянь приговор вынесут в ближайшее время.

Интерес к столь громкому делу подогревает спор о будущем конфискованных у мошенницы средств. Дело в том, что Великобритания намерена попросту забрать себе изъятые активы, тогда как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата денег.

Закон і Бізнес