Разоблачена схема отмывания полмиллиарда на оборонных закупках

ОГП разоблачена схема легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн. гривен.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП.

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого конвертационного центра. Из-за поддельных финансово-хозяйственных документов они создали механизм вывода и обновления бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.

За это время государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд гривен по контрактам по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств была направлена ​​на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил.

На самом же деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обрабатывались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За «услуги» по легализации средств участники сделки получали 4–5 процентов комиссии.

В ходе расследования установлено, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 отсутствует, доверенности ими не оформлялись.

Более того, часть владельцев этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров.

По аналитическому заключению Государственной налоговой службы, финансовые операции на сумму более 576 млн. гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.

В настоящее время двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщено о подозрении по ч.3 ст.209 УК. Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

Закон і Бізнес