Вносить залог станет опасно из-за риска, что государство заберет деньги как «грязные» — проект

Отсутствие обязательной проверки источника средств, вносимых в качестве залога, создает риски использования этого института для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Так считает группа нардепов, которая предложила проект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» об усилении контроля за законностью происхождения средств, внесенных в качестве залога» (№15388), информирует «Закон и Бизнес».

Как отмечают авторы, цель инициативы — сделать невозможным использование института залога в противоправных целях, обеспечить проверку источника вносимых средств, а также ввести механизм публичного обнародования сведений о залогодателях.

Так, субъект первичного финансового мониторинга, осуществляющего перевод средств как залога, будет обязан провести идентификацию и верификацию лица и принять меры по установлению источника средств. Если залог вносит другое лицо, должен проверить источники богатства такого физлица или происхождение активов юрлица, а также установить, какую связь плательщик имеет с подозреваемым (обвиняемым).

При этом, в случае невозможности подтвердить источник средств на основании официальных документов, финучреждение должно остановить зачисление средств на счет.

Если этот этап пройден и средства оказались на спецсчете учреждения, последнее должно не позднее трех рабочих дней сообщить об этом Государственной судебной администрации. Та же в такой же срок со дня получения информации будет обязана обнародовать на официальном веб-сайте:

дату и номер уголовного производства в ЕРДР;

дату и номер судебного решения, которым избран залог;

ФИО залогодателя — физического или наименование и код ЕГРПОУ юридического лица;

размер внесенных средств и дату поступления.

Если в дальнейшем выяснится, что подтвердить законность источника средств невозможно, они обращаются в доход государства. Причем, независимо от того, будет ли подозреваемый (обвиняемый) выполнять возложенные на него обязанности.

Более того, даже если не будет подтверждена законность какой-либо части этих средств, весь залог попадет в госбюджет. По крайней мере, в такой (неудачной?) редакции авторы предлагают новую ч.8¹, которой намерены дополнить ст.182 УПК.

Закон і Бізнес