1,4 млн операцій потрапили під фінмоніторинг у 2025 році

Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість — 83% повідомлень — стосуються порогових операцій.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на Опендатабот.

1 434 785 повідомлень про фінансові операції отримав Держфінмоніторинг за три квартали цьогоріч. Це на 10% більше, ніж за той самий період торік — 1,3 млн повідомлень.

Після затишшя у перший рік повномасштабної повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, рік до року лише більшає: лише у 2024 обсяг їх обсяг зріс одразу на 22%. Цьогоріч, у середньому, щомісяця надходить близько 160 тисяч повідомлень.

Переважна більшість повідомлень — 99% — від банків: 1,42 млн звітів. Небанківські установи передали ще майже 15 тисяч. Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій — понад 1,18 млн (83%). Підозрілих операцій значно менше — близько 243 тисяч (17%). Решта — це повідомлення, надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих операцій.

Хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі. Так, 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано до правоохоронних органів.

Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд грн. До решти правоохоронців пішли повідомлення на значно скромніші суми:

Національна поліція — 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн

СБУ було передано 120 матеріалів на 8,2 млрд грн,

ДБР — 71 матеріал на 3,1 млрд грн

НАБУ — 67 матеріалів на 1,3 млрд грн

Офіс Генерального прокурора отримав 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Закон і Бізнес