Здоровая агрессия

Почему для обыска важен адрес, а не название предприятия и как противодействовать рейдерству?

Рейдерства стало меньше – говорит статистика. Оно просто затаилось – уверяют адвокаты. Как не стать лакомым куском для преступников и чем можно помочь следствию, если преступление уже произошло? О добровольности и тщательности рассказали адвокат и прокурор.

Не в статурі, а в системі

В Асоціації адвокатів України відбувся вебінар «Рейдерство — бізнес, що процвітає», під час якого адвокат та прокурор озвучили основні проблемні аспекти та способи усунення наслідків незаконних реєстраційних дій.

Голова комітету ААУ з протидії рейдерству, адвокат Микола Кошик нагадав визначення поняття рейдерства з практичної та теоретичної точки зору. Так, науковці вбачають під рейдерством встановлення контролю над юридичною особою всупереч волі її власників, що здійснюється за допомогою неправомірних дій. Передумовою таких дій є перерозподіл власності, недосконалість законодавства, відсутність спеціального закону, корупція, неоднозначне трактування закону, політична нестабільність в країні тощо.

Загалом спікер наголосив на тому, що рейдерство як явище в Україні є результатом не лише слабкої державної влади, недосконалості законодавства та нормативної бази. Це в принципі — інструмент наживи та в деяких випадках — інструмент міжнародної політики.

Сьогодні у багатьох залишився стереотип, що рейдерство — це фізичне захоплення підприємства особами міцної статури. Але, за словами спікера, на жаль, наразі це не так, адже рейдерство відбувається і в судах, і у правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування і скрізь, де вважають, що можуть уникнути відповідальності за вчинення таких дій.

Малі і середні підприємства зазвичай не приділяють належної уваги для захисту бізнесу від рейдерства. На практиці це часто пояснюється нестачею матеріальних та фінансових ресурсів, щоб винайняти професійних правників. Саме тому і виникає потреба у поінформуванні таких підприємств про необхідність формування навичок здорової агресії для протидії рейдерству. Найбільш ефективний спосіб — це все ж недопущення вчинення таких дій.

За І півріччя 2022 року було зареєстровано вдесятеро менше кримінальних проваджень за статтями, пов’язаними з рейдерством. Але таке суттєве зменшення не свідчить про покращення ситуації чи усунення недоліків законодавства. Воно радше пов’язане із тривалою забороною на проведення реєстраційних дій, яка існувала від початку воєнного стану.

Адвокат також додав, що особливо цікавими для зловмисників, з точки зору рейдерства, є ті підприємства, які мають швидку окупність та високу прибутковість. 90% підприємств не вдаються до жодних запобіжних заходів для недопущення незаконних реєстраційних дій. Попри те, що вартість превентивних заходів у рази нижча, ніж оплата адвокатів та захисників в ході активної фази рейдерського захоплення.

Серед популярних обставин, які можуть привабити рейдерів, М.Кошик назвав: неналежно оформлене право власності, недосконалість державних реєстрів, необізнаність власників корпоративних прав і власників майна, вади нормативно-правового регулювання, корупція та прогалини у Кримінальному кодексі.

Знайомі «злочинці»

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури Олег Апереленко озвучив основні моменти у першочергових діях в ситуації рейдерства.

Так, для кримінального провадження дуже важливим є першочерговий етап у досудовому розслідуванні — це можливість визначення всіх активів підприємства, які входять до його складу. Це дає змогу оцінити злочин та визначитись із кваліфікацією. Якщо звернутись до КК, то тільки за наявності великої шкоди або інших тяжких наслідків у цьому складі злочину можливо використовувати негласні слідчі (розшукові) дії, що є важливим для доведення умислу певних осіб на проведення відповідних дій.

За словами спікера, дуже часто виникає ситуація, коли активи розкидані між іншими підприємствами. Нібито всі вони підпадають під рейдерство, але фактично цими цим майном можуть володіти до 10 ТОВ. Тому дуже вдалою ідеєю є залучення юриста на даному етапі, який допоможе систематизувати та підготувати повідомлення про злочин для правоохоронних органів.

Окрім кваліфікації, це важливо ще й для своєчасного накладення арешту на відповідне майно. Але необхідно мати копії відповідних документів для того, щоб їх можна було швидко долучити і мотивувати перед судом необхідність накладення арешту. Це допомагає стабілізувати ситуацію, визначитись із колом осіб, які причетні до рейдерства, і виробити подальший план дій.

Також необхідно розмежовувати кримінальне рейдерство і цивільне чи так зване біле рейдерство. Прокурор пояснив: були ситуації, коли є 3 засновники, один з яких є паралельно директором й займається діяльністю підприємства. А потім він звертається про захоплення підприємства. Виявляється, що два інші засновники, що мають контрольний пакет акцій, зібрались, проголосували та усунули його з посади директора.

Колишній директор розцінює це як рейдерство, хоча насправді складу злочину немає. Це — цивільно-правові відносини і потрібно просто вирішувати конфлікт між власниками підприємств в порядку господарського судочинства. Саме ж по собі рейдерство, за словами О.Апреленка, добре розслідується, оскільки завжди залишає сліди.

Краще добровільно

Спікери також обговорили проведення обшуків, які часто виступають інструментом тиску на власника підприємства. Адже обшук може бути однією із ознак рейдерських дій. О.Апреленко порекомендував представникам бізнесу у разі обушку викликати адвоката, ознайомитись із ухвалою, якщо такий обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Про невідкладність обшуку, а отже про ведення його без відповідної ухвали, правоохоронні органи також мають зазначити. Втім, переважна більшість обушків все ж відбувається за ухвалою.

Фактично з моменту вручення ухвали та її підписання й ознайомлення правоохоронні органи мають право проводити сам обшук. Якщо у переліку майна для вилучення є речі, які власник готовий видати добровільно, краще звернутись до слідчого і видати такі речі. Багато юристів використовують таку можливість, тому що у такому випадку слідчий має зачекати, коли учасники підготують ці документи і нададуть їх. Обшук у такому разі не проводиться. Повний обшук може проводитись лише після того, як слідчий ознайомиться з цими документами і вирішить що цього недостатньо.

М.Кошик також запитав прокурора про те, як діяти тим підприємствам, до яких прийшли правоохоронні органи з ухвалою і вірно вказаною адресою, втім невірно зазначеною назвою підприємства. Адвокат пояснив, що у більшості випадків підприємства чинять опір правоохоронцям, оскільки переконані, що такий обшук є незаконним з огляду на невірно зазначену назву. Й у такому разі правоохоронці для проведення обшуку застосовують фізичну силу.

О.Апреленко відповів, що фактично обшук є результатом, і всі мотиви вже озвучені у зверненні до слідчого судді. Останній дає дозвіл на проведення обшуку в конкретному приміщенні чи кабінеті, і тому правоохоронним органам байдуже, яку саме назву має підприємство, розміщене за цією адресою.

Інколи точна назва підприємства слідчому невідома чи це банально помилка через застарілу інформацію. Але якщо, до прикладу, ТОВ немає жодного стосунку до того підприємства, в якому правоохоронці дійсно мали намір провести обшук, то це лише в інтересах цього підприємства сприяти ходу досудового розслідування, аби розставити усі крапки над «і».

Закон і Бізнес