Недавно принятый Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предусматривает штрафы для руководителей компаний в размере до 51 000 гривень за невыполнение новых требований.
Верховной Радой 6 декабря 2019 года был принят Закон Украины № 361-IX, который обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности компании. Вступление в силу Закона состоится 28.04.2020 г.
Информация о конечном бенефициарном владельце должна содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень бенефициарного владения.
Законом также предусмотрена обязанность раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах при государственной регистрации юридического лица и при проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, путем подачи государственному регистратору дополнительных документов, а именно:
- структуру собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;
- извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения;
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем.
Кроме того, после вступления Закона в силу, компании должны будут ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать вышеупомянутый пакет документов и соответствующее заявление для подтверждения сведений о конечных бенефициарных владельцах.
Также, согласно Закону, юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения.
Компании, зарегистрированные на момент вступления в силу Закона, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующей формы и содержания структуры собственности уполномоченным государственным органом.
За непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце Законом предусмотрено наложение штрафа на руководителя юридического лица в размере от 17 000 до 51 000 гривень.

Материалы по теме
Практика и перспективы споров с участием юрлиц и участников ООО
в„–14 (1520), 03.04—09.04.2021
Когда участник не может выйти из ООО без согласия других
в„–7 (1513), 13.02—19.02.2021
Каков порядок обжалования увольнения руководителя общества
в„–51 (1505), 19.12—25.12.2020
Деятельность акционерных обществ может дополниться новыми соглашениями
в„–40 (1494), 03.10—09.10.2020
Баланс между патриотизмом и зажиточностью: что нужно знать об иностранных активах
в„–36 (1490), 01.09—11.09.2020
Инвест-няни в штатском — угроза, которая для бизнеса страшнее карантина, - глава комитета НААУ по вопросам защиты бизнеса и инвесторов Сергей Хильченко
в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020
Судье удалось убедить ВСП в том, что он решил хозяйственный спор по правилам гражданской юрисдикции из-за нехватки знаний
в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020
Решение КС относительно направления части прибыли компании в госбюджет
в„–31 (1485), 01.08—07.08.2020
КС признал неконституционными некоторые положения относительно управления объектами госсобственности
24.07.2020
ВС подтвердил право акционера требовать аудита, но есть нюанс
в„–21 (1475), 30.05—05.06.2020
БП ВС объяснила, почему спор об увольнении директора ООО должны рассматривать хозсуды
в„–16 (1470), 25.04—01.05.2020
Участнику нельзя отказать в информации, необходимой для управления ООО
в„–10 (1464), 14.03—20.03.2020
Обязанность платить государству дивиденды может пересмотреть КС
в„–8 (1462), 29.02—06.03.2020
Юристы рассказали, каким образом корпоративная структуризация увеличивает прибыль
в„–49 (1451), 14.12—20.12.2019
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!