На Вінничині жінку викрили в ухиленні від сплати 90 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах мешканці Вінницької області. За три роки жінка внесла на свій рахунок майже 470 млн грн та не сплатила податки.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ОГП та БЕБ.

Слідство встановило, що жінка систематично отримувала доходи у вигляді готівки та вносила їх на власний рахунок в банку. Ці гроші вона не декларувала та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Надалі ці кошти фігурантка перераховувала на рахунки агропідприємства, де є службовою особою. Детективи провели 9 обшуків та вилучили відповідні документи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Встановлюються особи, які допомагали підозрюваній ухилятися від сплати податків, безперешкодно проходити податкові перевірки й фінансовий моніторинг банку.

Закон і Бізнес