Столичні обмінники продавали фальшиву валюту

Детективи Територіального управління БЕБ у м.Києві виявили осіб, які збували фальшиві долари США. Слідством встановлено факти продажу підробленої валюти через обмінні пункти, що незаконно працювали на території Києва.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на БЕБ.

Зокрема, в одному з пунктів обміну валют група осіб здійснила збут підробленої іноземної валюти високої якості на суму 1500 доларів США. Банкноти  були старого зразка, номіналом 100 доларів.

Громадянин, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронців.

Під час обшуків детективи БЕБ встановили ще один обмінний пункт, у якому також реалізували підроблені гроші. Крім того, зʼясовано, що згадані пункти обміну діяли без необхідних дозволів, використовуючи ліцензією іншого товариства.

За результатами обшуків співробітники ТУ БЕБ у м. Києві вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті, техніку та документацію на понад 2 мільйони гривень.

Наразі встановлюються усі особи причетні до незаконної діяльності.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 199 КК (виготовлення, зберігання, ввезення в Україну з метою використання при продажу або збут підроблених грошей) триває.

Закон і Бізнес