Аферы одиозного застройщика Толмачева расследует ДБР

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по уголовным производствам в отношении одиозного застройщика и акционера ТММ Николая Толмачева.

Уголовные производства возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.367, ч.4 ст.358 УК, информирует «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП.

Следствием установлено, что Н.Толмачев и бывший руководитель управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов были причастны к подделке десятков судебных решений и официальных документов с целью завладения офисными центрами в Киеве, — сообщили в офисе Генерального прокурора.

Как ранее сообщалось, А.Наумов подозревается в государственной измене и валютной контрабанде, а Н.Толмачев причастен к хищению волонтерской помощи, кредитным средствам и обману вкладчиков на строительстве жилья для малообеспеченных.

Как известно, компания Н.Толмачева спонсирует рф после аннексии Крыма и платит налоги в российский бюджет в оккупированном Крыму, поддерживая агрессию рф. По данному факту также осуществляется досудебное расследование.

Закон і Бізнес