Украина просит исключить РФ из FATF

На пленарном заседании, которое состоится 18-21 октября, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) должна рассмотреть вопрос лишения Российской Федерации членства в этой организации.

С таким призывом к FATF обратился Национальный банк Украины, передает «Закон и Бизнес».

Также НБУ просит обратиться в региональные органы по типу FATF с требованием прекратить членство РФ и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах, а также включить РФ в «черный список» юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию.

Как отмечается в обращении, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение РФ основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения.

Финансирование военно-промышленного комплекса РФ, материального обеспечения военнослужащих и наемников частных военных компаний обеспечивается не только за счет бюджетных средств, но и благодаря банковским учреждениям России, в том числе крупнейшим российским банкам, большинство из которых находятся в государственной собственности, а потому их деятельность напрямую управляется руководством РФ.

Несмотря на международные санкции, РФ продолжает сотрудничать с юрисдикциями, включенными в "черный список FATF", а также с террористическими организациями.

Однако РФ до сих пор сохраняет свое влияние на деятельность FATF путем реализации права на участие в заседаниях FATF, в том числе свободного выступления на них, получения доступа ко всем документам и их комментировании, а также влияние на FATF при принятии решений по соответствию других стран стандартам организации, в том числе назначение оценщиков и обсуждение взаимных оценок. Также Россия остается членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и другого регионального органа по типу FATF - EAG.

Закон і Бізнес