Як знайти реального власника бізнесу через OSINT, розповість адвокат

Сьогодні, 24 вересня, у Вищій школі адвокатури відбудеться вебінар «OSINT проти корпоративних лабіринтів: як знайти реального власника бізнесу».

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ВША.

Лектором заходу виступить адвокат, член Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації Ігор Гордусь.

Протягом курсу слухачі дізнаються про:

– Механізми структурування бізнесу та юрисдикційні лабіринти.

– Пошук бенефіціарів через міжнародні бази даних і національні реєстри.

– Перевірку контрагентів за санкційними списками та процедури KYC/AML.

– Виявлення публічних діячів (PEP) та аналіз зв'язків.

Вебінар розпочнеться о 13:00 та триватиме 2 години, за участь у заході адвокати отримають 2 залікові бали. Аби прослухати курс, необхідно попередньо зареєструватись.

Закон і Бізнес