Як знайти реального власника бізнесу через OSINT, розповість адвокат
Фото: Pexels
Сьогодні, 24 вересня, у Вищій школі адвокатури відбудеться вебінар «OSINT проти корпоративних лабіринтів: як знайти реального власника бізнесу».
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ВША.
Лектором заходу виступить адвокат, член Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації Ігор Гордусь.
Протягом курсу слухачі дізнаються про:
– Механізми структурування бізнесу та юрисдикційні лабіринти.
– Пошук бенефіціарів через міжнародні бази даних і національні реєстри.
– Перевірку контрагентів за санкційними списками та процедури KYC/AML.
– Виявлення публічних діячів (PEP) та аналіз зв'язків.
Вебінар розпочнеться о 13:00 та триватиме 2 години, за участь у заході адвокати отримають 2 залікові бали. Аби прослухати курс, необхідно попередньо зареєструватись.