«Королева» шахраїв: кому дістануться 7 вкрадених мільярдів?

У Великій Британії завершується одне з найбільших в історії розслідувань про шахрайство. Однак величезний інтерес ця справа викликає не особистістю обвинуваченої і не строком покарання, а зовсім іншим…

47-річна китаянка Чжімій Цянь, яка підозрюється у відмиванні біткоїнів, вже визнала свою вину в Лондоні, пише «Закон і Бізнес».

Жінка постала перед судом після того, як поліція вилучила у неї рекордний обсяг криптовалюти — близько $7 млрд. Це найбільша подібна конфіскація у світі, заявили у Скотленд-Ярді.

Визнання вини з боку Ч.Цянь стало кульмінацією майже семирічного розслідування схеми глобального відмивання грошей, яке вели британські правоохоронці в партнерстві із колегами з Китаю. За їх даними, Ч.Цянь організувала великомасштабне шахрайство в Китаї в період з 2014 по 2017 рік, обдуривши понад 128 тис. вкладників своєї компанії Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Вона обіцяла жертвам доходи у 300%, а вкрадені у них кошти переводила в біткоїни.

Потім вона залишила Китай і переїхала до Великої Британії, де скуповувала елітну нерухомість. Торік у рамках цієї справи 6 років в’язниці отримала її спільниця, самій Ч.Цянь вирок ухвалять найближчим часом.

Інтерес до такої гучної справи підігріває суперечка про майбутнє конфіскованих у шахрайки коштів. Річ у тім, що Велика Британія має намір просто забрати собі вилучені активи, тоді як численні китайські постраждалі вимагають повернення грошей.

Закон і Бізнес