Держфінмоніторинг цікавитимуть операції на суму понад 300 тис. грн. А також операції, пов’язані з публічними особами, високопосадовцями, суддями і прокурорами.
Мінфін оприлюднив доопрацьований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Зокрема, зменшується кількість фіноперацій, про які суб’єкти первинного моніторингу (банки, страховики й ін.) будуть повідомляти Держфінмоніторинг. Йдеться про операції на більше 300 тис. грн (зараз 150 тис. грн.), пов'язані з переказом коштів за кордон, з публічними діячами й ін.
Також змінюється механізм верифікації кінцевих бенефіціарів компаній. Обов’язок їх встановлення покладається на більшість фінустанов, а також нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, юристів, адвокатів, ріелторів, податкових консультантів тощо.
Вводяться нові правила для моніторингу високопосадовців, а також суддів, прокурорів і депутатів парламенту, членів їх сімей, які передбачають наявність необхідної документації про фінансовий і майновий стан.
Крім того, урегульовуються деякі аспекти щодо розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що має сприяти ефективності таких розслідувань й ін.

Матеріали за темою
Тих, хто обрав керівництво АРМА, можуть назавжди відсторонити від конкурсних процедур
в„–7 (1513), 13.02—19.02.2021
Бюро фінансових розслідувань: орган вузької підслідності з широкими можливостями
в„–42 (1444), 26.10—01.11.2019
Не можна покарати службових осіб за змову, але можна — за фіктивний тендер
в„–45 (1395), 10.11—16.11.2018
Що передує відмиванню доходів, одержаних протиправним шляхом - практика
в„–26 (1272), 25.06—03.07.2016
Вже за півроку в Україні діятимуть кардинально нові правила боротьби з виведенням грошей за кордон
в„–25 (1271), 18.06—24.06.2016
Депутати хочуть запровадити офшорне мито
в„–17 (1263), 23.04—29.04.2016
В Україні з'явиться концепція деофшоризації
20.04.2016
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!