Расследованием сделок Порошенко заинтересовалась Чехия, запросив правовую помощь у Украины

Чехия обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налога чешской и двумя украинскими компаниями, связанными с Петром Порошенко.

Згідно з текстом листа-звернення, копію якого мають «Українські Новини», кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H розпочата ще 23.02.2024, і в ній йдеться про можливе незаконне відшкодування ПДВ в розмірі близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів для пропуску у вільний обіг у країни ЄС. 

Процесуальні заходи на виконання запиту про правову допомогу зараз проводить Бюро економічної безпеки України та органи української прокуратури.

Як повідомили «УН» джерела в прокуратурі, слідством встановлено, що чеська компанія «UPI-AGRO EUROPE s.r.o.», яка купувала товари (цукор та продукти із зернових культур) у двох компаній з України, а саме: ПРАТ «ПК «Поділля» та ТОВ «ПК «Зоря Поділля», бенефіціаром яких є син Петра Порошенка — Олексій, ймовірно вибудувала схему з ухиляння від сплати податків. Попередньо встановлено, що чеська компанія також пов’язана з О.Порошенком.

При цьому, оскільки учасники схеми отримували в країнах ЄС податкове відшкодування, на думку слідства у період щонайменше з 1.01.2023 до теперішнього часу міг бути скоєний злочин відповідно до абз.1 та п. «а» абз.3 §240 (ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів) та завдання шкоди фінансовим інтересам ЄС відповідно до абз.1 та пп.«а», «с» абз.4 §260 (завдання шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу) Кримінального кодексу Чеської Республіки

Наразі детективами БЕБ проводяться процесуальні дії – виймаються банківські виписки за рахунками компаній, первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносинах з покупцем/ посередником «UPI-AGRO EUROPE s.r.o.», договори, угоди, контракти з додатками, специфікаціями та доповненнями до них, інвойси, CMR, платіжні доручення, рахунки-фактури, договори про транспортування товарів, транспортні накладні, що містять дату транспортування, спосіб транспортування з ідентифікацією транспортного засобу. До роботи долучені Державна податкова служба України, Державна митра служба України, Держприкордонслужба та Державна служба України з питань праці.

Водночас як витікає з тексту звернення про правову допомогу, окремо ведеться розслідування щодо директора чеської компанії «UPI-AGRO EUROPE s.r.o.» Олени Стуженко, яка проживає в Україні, в тому числі — щодо її бізнесових звʼязків. 

Допитуються водії та диспетчери компаній-перевізників.

Сама ж кримінальна справа була ініційована, коли при зверненні до одного з європейських банків була виявлена невідповідність у твердженнях представника компанії «UPI-AGRO EUROPE s.r.o.» громадянина Чехії Даміра Каліжарова щодо діяльності компанії. При цьому виникла підозра, що учасники схеми без відображення за місцем виконання на внутрішньому ринку транзитом через Чехію (яка єдина разом з Нідерландами не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів) вивозили продукцію на ринки країн ЄС та третіх країн, заявлявши вже там право на податкове відшкодування.

«Українські Новини»