Зафиксирован рекордный интерес государства к розыску активов

В течение 2022 года Агентство по розыску и менеджменту активов проработало более семи тысяч обращений от правоохранительных органов и Министерства юстиции по выявлению и розыску активов в Украине и за рубежом. А это является рекордным показателем по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщают в пресс-службе АРМА, передает "Закон и Бизнес".

Так, более 4,4 тыс. запросов поступило непосредственно в рамках уголовных производств от правоохранительных органов, в частности, больше всего от Национальной полиции, прокуратуры, БЭБ, СБУ и ДБР.

Кроме информации о факте существования и местонахождении потенциально преступных активов, АРМА предоставляет правоохранителям информацию об истории приобретения активов и связанные с этим финансовые транзакции, данные о связанных лицах, которые могут быть причастны к правонарушениям, а также информацию об установленных фактах других правонарушений, о которых не указано в запросах правоохранительных структур. Предоставленная Агентством аналитическая информация может быть приобщена органами досудебного расследования к материалам следствия в виде доказательной базы.

Сообщается, что благодаря комплексной обработке обращений Национальным агентством разысканы средства, ценные бумаги и доли в уставных капиталах общей стоимостью более 60 миллиардов гривен. Кроме того, специалистами АРМА обнаружено и разыскано около 198 тыс. единиц имущества, в том числе 28 единиц авиационного транспорта, 150 морских и речных судов, более 15 000 объектов жилой и нежилой недвижимости. Среди прочего изысканного имущества – земельные участки, сельскохозяйственная техника, автомобильный, трубопроводный транспорт и т.д. На разысканные активы в дальнейшем может быть наложен арест, передан в управление АРМА и конфискован в пользу государства.

Закон і Бізнес