Зафіксовано рекордну цікавість держави до розшуку активів

Протягом 2022 року Агентство з розшуку та менеджменту активів опрацювало понад семи тисяч звернень від правоохоронних органів та Міністерства юстиції щодо виявлення та розшуку активів в Україні та за кордоном. А це є рекордним показником у порівнянні з попередніми роками.

Про це повідомляють в прес-службі АРМА, передає «Закон і Бізнес».

Так, понад 4,4 тис. запитів надійшло безпосередньо у рамках кримінальних проваджень від правоохоронних органів, зокрема, найбільше від Національної поліції, прокуратури, БЕБ, СБУ та ДБР.

Крім інформації про факт існування та місцезнаходження потенційно злочинних активів, АРМА надає правоохоронцям інформацію про історію набуття активів та пов’язані з цим фінансові транзакції, дані про пов’язаних осіб, які можуть бути причетні до правопорушень, а також інформацію про встановлені факти інших правопорушень, про які не вказано у запитах правоохоронних структур. Надана Агентством аналітична інформація може бути долучена органами досудового розслідування до матеріалів слідства у вигляді доказової бази.

Повідомляється ,що завдяки комплексному опрацюванню звернень Національним агентством розшукано кошти, цінні папери та частки у статутних капіталах загальною вартістю понад 60 мільярдів гривень. Крім того, фахівцями АРМА виявлено та розшукано близько 198 тис. одиниць майна, зокрема 28 одиниць авіаційного транспорту, 150 морських та річкових суден, понад 15 000 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості тощо. Серед іншого розшуканого майна – земельні ділянки, сільськогосподарська техніка, автомобільний, трубопровідний транспорт та ін. На розшукані активи в подальшому може бути накладено арешт, передано в управління АРМА та конфісковано на користь держави.

Закон і Бізнес