Викрито організовану злочинну групу, що заволоділа зерном на 776 млн

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». До складу ОЗГ входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НАБУ.

Слідство встановило, що у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи.

Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали коносаменті на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене.

Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Унаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн.

Кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.

Про підозру повідомили:

ексголові правління АТ «ДПЗКУ»;

колишньому директору департаменту трейдингу АТ «ДПЗКУ»;

директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;

довіреній особі представника компанії-нерезидента;

співучасникові злочину.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК

Закон і Бізнес