Разоблачена организованная преступная группа, завладевшая зерном на 776 млн

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». В состав ОПГ входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.

Следствие установило, что в 2021 году руководство ГПЗКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, которые предусматривали 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносамента на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено.

Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГПЗКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями.

В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

Средства, вырученные от продажи похищенного зерна, организаторы схемы легализовали путем постоянного перемещения между банками для смешения с легальными доходами, а также через приобретение сырья и имущества для подконтрольных предприятий.

О подозрении сообщили:

эксглавы правления АО «ГПЗКУ»;

бывшему директору департамента трейдинга АО «ГПЗКУ»;

директору и конечному бенефициарному владельцу компании-нерезидента;

доверенному лицу представителя компании-нерезидента;

соучастнику преступления.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК

Закон і Бізнес