В НБУ попереджають про кримінальну відповідальність за оренду карток та рахунків

У столиці частішають випадки, коли мешканцям пропонують стати «грошовими мулами» (або дропами), тобто за винагороду здати в оренду свою банківську картку або рахунок.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на КМДА.

У Національному банку попереджають: за це передбачена кримінальна відповідальність, оскільки такі люди стають частиною злочинної схеми.

Зокрема, картки і рахунки «грошових мулів» працюють на шахрайство, фінансування тероризму, торгівлю наркотиками, нелегальні азартні ігри. Крім того, дропи ризикують втратити доступ до послуг у всіх банках, у них можуть викрасти заощадження з переданих шахраям рахунків, а також вони здобувають сумнівну репутацію, що може ускладнити пошук роботи.

Як не стати «грошовим мулом»:

ніколи не передавати свою картку, рахунок або реквізити іншим особам;

ігнорувати вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

Якщо ж випадково потрапив у злочинну схему, потрібно:

звернутись до кіберполіції за тел. 0-800-505-170;

подати заявку онлайн;

одразу заблокувати рахунок у банку.

Закон і Бізнес