В НБУ предупреждают об уголовной ответственности за аренду карт и счетов

В столице учащаются случаи, когда жильцам предлагают стать «денежными мулами» (или дропами), то есть за вознаграждение сдать в аренду свою банковскую карту или счет.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на КГГА.

В Национальном банке предупреждают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, поскольку такие люди становятся частью преступной схемы.

В частности, карточки и счета «денежных мулов» работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, нелегальные азартные игры. Кроме того, дропы рискуют потерять доступ к услугам во всех банках, у них могут похитить сбережения по переданным мошенникам счетам, а также они приобретают сомнительную репутацию, что может усложнить поиск работы.

Как не стать «денежным мулом»:

никогда не передавать свою карту, счет или реквизиты другим лицам;

игнорировать вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на собственное имя.

Если же случайно попал в преступную схему, нужно:

обратиться в киберполицию по тел. 0-800-505-170;

подать заявку онлайн;

сразу заблокировать счет в банке.

Закон і Бізнес