НБУ демонструє незаконну бездіяльність, порушуючи вимоги законодавства про виведення банків із ринку

Національний банк дотепер не вжив заходів щодо виведення з ринку банку, ключовим власником якого є особа, що перебуває під санкціями, а його ділова репутація офіційно визнана НБУ небездоганною.

На це звертають увагу експерти банківського сектору, які прокоментували для «ЗіБ» ситуацію з АТ «МІБ», що фактично належить Петру Порошенку.

Як відомо, фактичним власником цього банку є особа зі статусом «PEP» (політично значуща особа) П.Порошенко через ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал». За оцінкою експертів, аналіз активів банку свідчить, що фактично П.Порошенко та пов’язані з ним особи контролюють 90% активів цієї банківської установи.

У зв’язку із запровадженням у лютому цього року указом Президента персональних санкцій до П.Порошенка НБУ визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в банку. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив на засіданні 28.04.2025.

Експерти звертають увагу, що згідно з чинним законодавством, у такій ситуації НБУ зобов’язаний ухвалити рішення про виведення банку з ринку та анулювання його ліцензії. Однак, регулятор продовжує ухилятися від виконання своїх обов’язків.

До того ж, як повідомляли «Українськi Новини», Національний банк оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є П.Порошенко, на 20,5 млн грн. за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначається, що П.Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України понад 1 млрд грн. та ще 986 млн грн. подарував.

Як відомо, П.Порошенко проходить у кількох кримінальних провадженнях як один із організаторів Харківських угод, а також як особа, яка перешкоджала виведенню Чорноморського флоту рф з території України. Крім того, він підозрюється в причетності до тиску на правоохоронні органи з метою переслідування політичних опонентів, а також до організації незаконних схем постачання вугілля з окупованих територій.

Закон і Бізнес