НБУ демонстрирует незаконное бездействие, нарушая требования законодательства о выводе банков с рынка

Национальный банк до сих пор не принял меры по выводу с рынка банка, ключевым владельцем которого является лицо, находящееся под санкциями, а его деловая репутация официально признана НБУ небезупречной.

На это обращают внимание эксперты банковского сектора, которые прокомментировали для «ЗиБ» ситуацию с АО «МИБ», фактически принадлежащим Петру Порошенко.

Как известно, фактическим владельцем этого банка является лицо со статусом «PEP» (политически значимое лицо) П.Порошенко через ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал». По оценке экспертов анализ активов банка свидетельствует, что фактически П.Порошенко и связанные с ним лица контролируют 90% активов этого банковского учреждения.

В связи с введением в феврале этого года указом Президента персональных санкций П.Порошенко НБУ признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенного участия в банке. Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял на заседании 28.04.2025.

Эксперты обращают внимание, что согласно действующему законодательству, в такой ситуации НБУ обязан принять решение о выводе банка с рынка и аннулировании его лицензии. Однако регулятор продолжает уклоняться от исполнения своих обязанностей.

К тому же, как сообщали «Українські Новини», Национальный банк оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого П.Порошенко, на 20,5 млн грн. за нарушение законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем. Отмечается, что П.Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины более 1 млрд грн. и еще 986 млн грн. подарил.

Как известно, П.Порошенко проходит в нескольких уголовных производствах как один из организаторов Харьковских соглашений, а также как лицо, препятствовавшее выведению Черноморского флота рф с территории Украины. Кроме того, он подозревается в причастности к давлению на правоохранительные органы с целью преследования политических оппонентов, а также организации незаконных схем поставок угля с оккупированных территорий.

Закон і Бізнес