Міністерство юстиції видало наказ, яким відтермінувало впровадження порядку повідомлення щодо кінцевих бенефіціарних власників до 1 грудня 2023 року. До цього терміну обіцяють вжити всі організаційні заходи, необхідні для впровадження механізму.
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на Мін’юст.
З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Мін’юстом видано наказ від 27.09.2023 №3445/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 12.07.2023 №2542/5», а також видано спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну від 28.09.2023 №3463/5/523 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції, Міністерства фінансів від 10.07.2023 №2513/5/378».
Зазначеними наказами відтерміновано до 1 грудня 2023 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи й Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

.
Матеріали за темою
Посадовця Мін’юсту затримали на хабарі
03.10.2025
Як оформити або скасувати довіреність
08.09.2025
Як виключити відомості про засновників ГО
22.08.2025
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!