Порядок сообщения о конечных бенефициарах будет введен до 1 декабря

Минюст издал приказ, которым отсрочено введение порядка уведомления о конечных бенефициарных владельцах до 1 декабря 2023 года. К этому сроку обещают принять все организационные меры, необходимые для внедрения механизма.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Минюст.

С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мероприятий, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, Минюстом издан приказ от 27.09.2023 №3445/5 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции от 12.07.2023 №2542/5», а также издан общий приказ Минюста и Минфина от 28.09.2023 №3463/5/52 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции, Министерства финансов от 10.07.2023 №2513/5/378».

Указанными приказами отсрочено до 1 декабря 2023 года внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарах и/или структуре собственности юридического лица и Порядка передачи держателем ЕГР информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган.

Закон і Бізнес