Порядок повідомлення про кінцевих бенефіціарів впровадять до 1 грудня
.
Міністерство юстиції видало наказ, яким відтермінувало впровадження порядку повідомлення щодо кінцевих бенефіціарних власників до 1 грудня 2023 року. До цього терміну обіцяють вжити всі організаційні заходи, необхідні для впровадження механізму.
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на Мін’юст.
З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Мін’юстом видано наказ від 27.09.2023 №3445/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 12.07.2023 №2542/5», а також видано спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну від 28.09.2023 №3463/5/523 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції, Міністерства фінансів від 10.07.2023 №2513/5/378».
Зазначеними наказами відтерміновано до 1 грудня 2023 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи й Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.