НБУ визначив, як блокуватиме кошти на рахунках громадян

Якщо клієнт у разі зарахування готівкових коштів на на суму понад 400 тис грн не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

Такий порядок передбачений постановою Правління Національного банку України від 08 квітня 2022 року № 69 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60».

У разі обмеження з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише   фінансові операції на  підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Це рішення Нацбанк ухвалив на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Воно діятиме протягом дії воєнного стану в Україні.

Усі інші заходи вживаються  банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Закон і Бізнес