Суд у Лондоні конфіскував лише частину незаконно нажитих депутатом грошей

Лондонський суд дозволив владі конфіскувати в сім’ї азербайджанського депутата понад 5 млн фунтів сумнівних капіталів з арештованих 15 млн у справі про відмивання грошей через «азербайджанську пральню». Решту повернуть.

Прикметно, що обидві сторони залишилися задоволеними таким рішенням. Сім’я Джаваншира Фейзієва зраділа, що суд зняв арешт із більшої частини заморожених грошей та вказав на відсутність доказів причетності депутата до корупційних схем. Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) назвало рішення маленькою перемогою у великій боротьбі з відмиванням злочинних доходів, пише Бі-Бі-Сі.

«Ми конфіскували мільйони, і нам навіть не довелося доводити, у чому саме був початковий злочин, — сказав один з керівників NCA Енді Льюїс. — Ми продовжимо використовувати цивільне судочинство для вилучення незаконно нажитих закордонних капіталів».

Як стверджує організація журналістів-розслідувачів OCCRP, через азербайджанську пральню у 2012—2014 роках було відмито близько €2,5 млрд. Гроші сім’ї Фейзієвих, конфісковані рішенням лондонського судді Джона Зані, становлять менше ніж 0,3% цієї суми.

Слідчі стверджували, що гроші з Азербайджану були виведені через підставну офшорну фірму-пустушку. Суддя погодився з доказами NCA, що контракти були фіктивними, а вся схема — прикриттям для відмивання грошей через естонські та латвійські банки. Одним з одержувачів коштів була компанія Avromed, серед співзасновників якої вважався депутат Дж.Фейзієв.

Жодних підозр у корупції на адресу депутата суддя не висловлював. Проте визнав наявність «нездорових і корупційних зв’язків між правлячою елітою Азербайджану та тими, хто керував компанією Avromed». Він ухвалив конфіскувати 4,4 млн фунтів у дружини Фейзієва Парвани, 1 млн фунтів — в їхнього сина Орхана і 250 тис. фунтів — у племінника Ельмана.

До скандалу були причетні банки Естонії та Латвії, а також Danske Bank. Естонська поліція розслідувала відмивання близько 4 млрд фунтів через «азербайджанську пральню». До речі, керівник естонського філіалу Danske Bank зник, пізніше його знайшли мертвим.