Крышевание колл-центров и отмывание средств: НАБУ разоблачило чиновника ОГП

Руководитель подразделения Офиса генерального прокурора организовал схему крышевания колл-центров и легализации средств — заявляет НАБУ. Вместе с тем в ОГП подчёркивают, что детективы во время обысков получили доступ к материалам, не связанным с делом.

Об этом информирует «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. По данным следствия, организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора (ОГП).

Чиновник ОГП, по версии НАБУ, создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года, привлёк к противоправной деятельности как действующих работников органов прокуратуры, так и приближённых к нему неофициальных лиц. Участники группировки, утверждает следствие, наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы.

Средства, полученные преступным путём, фигуранты легализовывали через несколько схем: более 20 млн грн было потрачено на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества; активы минимальной рыночной стоимостью более 12 млн грн, в частности недвижимость в популярном апарт-комплексе возле Карпат, руководитель организации, по данным следствия, легализовал путём перерегистрации на третьих лиц; ещё более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах близких лиц под видом легальных доходов от предпринимательской деятельности.

Сейчас разоблачены пятеро участников преступной организации. Предварительная правовая квалификация — ст. 255 УК (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путём). Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные участники.

Обыски в рамках этого производства прошли ночью в служебных помещениях, которыми пользуется руководство ОГП, — и вызвали отдельную публичную реакцию ведомства. В заявлении Офис генерального прокурора подтвердил, что начал увольнение работника, которого расследует НАБУ, и назвал использование должности прокурора для прикрытия преступной деятельности недопустимым.

Вместе с тем ОГП поставил под сомнение объём проведённых обысков: по словам ведомства, детективы НАБУ во время следственных действий получили доступ к материалам других уголовных производств, непосредственно не связанных с расследованием в отношении колл-центров, — в частности дела о близких лицах, связанных с руководством САП, и материалов негласных следственных действий о возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП. В ОГП также отметили, что судебные определения, которыми обосновывались обыски в помещениях генерального прокурора и первой заместительницы генерального прокурора Марии Вдовиченко, опираются преимущественно на предположения, а не на прямые доказательства их причастности.

Закон і Бізнес