Сколько подаренных наличных от родственников выявляют в декларациях каждый год

Денежные подарки более чем на 3,4 млрд грн ежегодно декларируют публичные служащие. Такие данные получило Национальное агентство по предотвращению коррупции, проанализировав сведения из Реестра деклараций.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАПК.

В последние годы остается стабильной практика отражения в декларациях значительных сумм полученных подарков в денежной форме. Так, в поданных декларациях:

за 2021 год в 24,2 тыс. деклараций отмечено денежных подарков на 3,48 млрд грн;

за 2022 год – в 20,3 тыс. деклараций – на 3,92 млрд грн;

за 2023 год – в 24,2 тыс. деклараций – на 3,52 млрд грн;

за 2024 год – в 25,4 тыс. деклараций – на 4,39 млрд грн.

Подарки в денежной форме нужно декларировать, если их размер, полученный от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превышает пять прожиточных минимумов (на сегодняшний день это 15 140 грн).

Конечно, у каждого, в частности, и у публичных служащих могут быть богатые и щедрые родственники и другие близкие. Однако некоторые недобродетели декларируют якобы подаренные деньги для легализации незаконного состояния.

При проведении полных проверок деклараций НАПК выявляет нарушения при декларировании доходов в виде подарков. Так, декларанты не могут предоставить подтверждающие документы о получении таких подарков или НАПК устанавливает, что подаренные средства превышают законные доходы самих дарителей.

Детальнее – на примерах:

Подаренные наличные

В декларации за 2022 год председатель Очаковского городского совета Николаевской области указал о полученном подарке от матери более чем на 9,1 млн грн на основании нотариально удостоверенного договора дарения. В ходе полной проверки установлено, что размер совершенного подарка значительно превышает размер доходов матери. Установлены признаки незаконного обогащения – ст. 368-5 УК. Национальная полиция осуществляет досудебное расследование.

В декларации за 2023 год заведующий Арцизской государственной нотариальной конторой в Одесской области указал о полученном подарке в денежной форме от матери более чем на 18,28 млн грн, полученном согласно нотариальному договору дарения. В то же время, во время полной проверки не подтверждена финансовая способность родителей для осуществления такого подарка. НПУ осуществляет досудебное расследование по ст. 366-2 УК.

Подаренные наличные как источник происхождения средств на приобретение активов или сбережений

При полной проверке деклараций Национальное агентство фиксирует многочисленные случаи, когда декларанты для подтверждения источников происхождения средств, указанных в разделе 12 «Денежные активы» декларации, ссылаются на якобы полученные подарки от близких лиц — родителей, бабушек и дедушек, братьев, сестер, крестных и т.п.

Так, секретарь судебного заседания Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области в своей декларации за 2023 год задекларировала более 8 млн. грн. наличных, источником происхождения которых указано - подарок от крестных. Однако при полной проверке не установлены обстоятельства, подтверждающие получение такого подарка. НПУ осуществляет досудебное расследование.

Подобная ситуация выявлена и во время проверки декларации депутата Закарпатского областного совета, который в разделе 12 «Денежные активы» декларации за 2023 год указал значительную сумму сбережений, источниками происхождения которых указал – денежный подарок от родителей. В то же время никаких подтверждающих документов, удостоверяющих финансовую способность родителей осуществить такой подарок предоставлено не было и во время проверки не установлено. Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование.

Такие примеры иллюстрируют типовые кейсы декларирования значительного дохода на основании дарования родственникам без подтверждения источников происхождения средств.

Закон і Бізнес