В ЕГР впервые появились компании с отметкой о непрозрачной структуре собственности

15 компаний с непрозрачной структурой собственности в настоящее время зафиксированы в ЕГР. По закону, такую ​​отметку должны получать небанковские финансовые учреждения — соответственно НБУ могут штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Опендатабот.

В сентябре 2022 года были внесены соответствующие изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц» — его дополнили новой информацией о подчиняющихся НБУ бизнесах. Раскрывать структуру собственности — то есть кому, в какой степени и как подчиняется бизнес — должны небанковские компании в ведении Нацбанка, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.

Сейчас у компании, чтобы получить лицензию на работу от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности. К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где:

Нет владельца большой доли компании, то есть фактического лидера;

Циклическая собственность — когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а через цепь владельцев владеет первой (т.е. своим собственником);

Использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;

У компании появился лидер без ведома согласия регулятора (НБУ);

Наличие номинальных владельцев – владельцы есть только «на бумаге».

Если у компании появляются признаки непрозрачности, НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений.

Однако не все компании, получившие такую ​​отметку в ЕГР, финансовые или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости и агробизнес — то есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться Нацбанку и соответственно не могут быть признаны им непрозрачными. Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций.

Закон і Бізнес