К беглому банкиру Жеваго применены санкции, еще один — на подходе - источник

Кроме Петра Порошенко, под санкции СНБОУ также попал еще один олигарх — Константин Жеваго, объявленный в международный розыск. В поле зрения СНБОУ есть и еще один бизнесмен со связями в рф.

Як повідомляв «ЗіБ», відповідний указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 12.02.2025 №81/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

За наявною інформацією, підставами запровадження санкцій щодо К.Жеваго стали:

його тісні зв’язки з рф, зокрема з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим;

злочини в банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн. кредитних коштів із банку «Фінанси та кредит»;

співпраця групи компаній Ferrexpo з росією. Так, підприємство «Автокраз» експортувало до рф вантажівки, а «Росава» та «Преміорі» — автошини, які ще у 2022 році постачалися на тимчасово окуповані Донеччину та Луганщину.

У 2021 році, за запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив К.Жеваго в міжнародний розшук.

Як повідомило джерело в РНБОУ, в рамках діяльності російського олігарха О.Федоричева також готуються санкції проти його партнера — Андрія Ставніцера, власника частки портової компанії «Трансінвестсервіс». Адже, за наявними даними, А.Ставніцер виступає фронтменом російського бізнесу в терміналах «ТІС-Руда», «ТІС-Вугілля», «ТІС-Контейнерний термінал», компаніях «ТІС-14 причал», «ТІС-15 причал», «ТІС-Інфраструктура»

Як відомо, А.Ставніцер ухиляється від служби у Збройних Силах, позиціонуючи себе волонтером.

Крім того, наразі на стадії судового розгляду у ВАКС перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури та його заступника у зловживанні владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 КК). За даними НАБУ, обвинувачені підготували та видали наказ від 24.07.2015 №281, яким було змінено Порядок справляння та розмірів ставок портових зборів на користь ТОВ «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал», ТОВ «ТІС-Руда». В результаті, як можна дізнатися з ухвали слідчого судді ВАКС, сума збитків, ймовірно завданих ДП «Адміністрація морських портів України», складає понад $44,5 млн. Тож, за версією слідства, зазначені товариства, які контролює А.Ставніцер через компанію «Трансінвестсервіс», отримали неправомірну вигоду у вигляді сплачених їм портових зборів.

Закон і Бізнес