Адвокатам напоминают: сегодня последний день подачи годовых отчетов №1-финмон

Сегодня, 11 января, последний день для представления адвокатами, АБ и АО, являющимися специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, отчетов в межрегиональные управления Министерства юстиции.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НААУ.

Отдельные адвокаты, АБ и АО в соответствии с законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» могут быть субъектами первичного финансового мониторинга. Это исчерпывающие случаи, когда они сопровождают следующие операции:

- купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья;

- купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;

- открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;

- привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

Государственное регулирование в сфере финмониторинга и надзор деятельности адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов осуществляется Министерством юстиции. 16.06.2023 Кабмин постановлением №662 утвердил Порядок осуществления надзора

17 июня 2022 года Минюст издал приказ №2522/5, которым утвердил форму отчетности №1-финмон (годовая) и Инструкцию по заполнению и представлению этой формы отчетности. Подробные рекомендации по представлению отчета.

Закон і Бізнес