Приватного виконавця судитимуть за списання 50 млн грн з рахунків клієнтів банків

У Дніпрі до суду передали справу 10 людей, які, за версією слідства, за допомогою підроблених судових рішень і виконавчих написів нотаріусів списували гроші з рахунків клієнтів банку.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Прокурори завершили досудове розслідування щодо 10 осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами з «неактивних» рахунків клієнтів банків у Дніпрі.

За даними слідства, колишній директор відділення одного з банків передавала приватному виконавцю інформацію про рахунки клієнтів, які тривалий час не здійснювали операцій або перебували за кордоном.

Використовуючи ці дані, приватний виконавець організовував незаконне списання коштів. Для цього застосовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів: на їх підставі без законних підстав відкривали виконавчі провадження й списували гроші з рахунків нібито на погашення боргів.

Далі кошти перераховували на рахунки довірених осіб, яких підшукував інший учасник групи, і виводили в готівку. В одному з епізодів за підробленими документами обвинувачені оформили на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 млн грн, власник якої тоді перебував за кордоном.

Слідство встановило дев’ятьох потерпілих. У 2023–2025 роках учасники схеми заволоділи їхніми коштами та майном на майже 50 млн грн.

Обвинувальний акт скерували до суду щодо приватного виконавця, колишнього директора банківського відділення, учасника, який шукав способи виведення коштів, і ще семи осіб, від імені яких виготовляли підроблені документи та на рахунки яких переказували гроші.

Залежно від ролі їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення офіційних документів і несанкціоновану зміну інформації, вчинені організованою групою (ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.362 Кримінального кодексу).

Закон і Бізнес