Частного исполнителя будут судить за списание 50 млн грн со счетов клиентов банков

В Днепре в суд передали дело 10 человек, которые, по версии следствия, с помощью поддельных судебных решений и исполнительных надписей нотариусов списывали деньги со счетов клиентов банка.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Прокуроры завершили досудебное расследование в отношении 10 лиц, которых обвиняют в завладении средствами с «неактивных» счетов клиентов банков в Днепре.

По данным следствия, бывший директор отделения одного из банков передавала частному исполнителю информацию о счетах клиентов, которые долгое время не осуществляли операций или находились за границей.

Используя эти данные, частный исполнитель организовывал незаконное списание средств. Для этого применяли поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов: на их основании без законных оснований открывали исполнительные производства и списывали деньги со счетов якобы для погашения долгов.

Далее средства перечисляли на счета доверенных лиц, которых подыскивал другой участник группы, и выводили в наличные. В одном из эпизодов по поддельным документам обвиняемые оформили на себя квартиру в Днепре стоимостью 1,5 млн грн, владелец которой тогда находился за границей.

Следствие установило девять потерпевших. В 2023–2025 годах участники схемы завладели их средствами и имуществом почти на 50 млн грн.

Обвинительный акт направили в суд в отношении частного исполнителя, бывшего директора банковского отделения, участника, который искал способы вывода средств, и еще семи лиц, от имени которых изготавливали поддельные документы и на счета которых переводили деньги.

В зависимости от роли им инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подделку официальных документов и несанкционированное изменение информации, совершенные организованной группой (ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.362 Уголовного кодекса).

Закон і Бізнес