Вносити заставу стане небезпечно через ризик, що держава забере гроші як «брудні» — проєкт

Відсутність обов’язкової перевірки джерела коштів, що вносяться як застава, створює ризики використання цього інституту для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так уважає група нардепів, яка запропонувала проєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як застава» (№15388), інформує «Закон і Бізнес».

Як зазначають автори, мета ініціативи — унеможливити використання інституту застави з протиправною метою, забезпечити перевірку джерела коштів, що вносяться, а також запровадити механізм публічного оприлюднення відомостей про заставодавців.

Так, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює переказ коштів як застави, буде зобов’язаний провести ідентифікацію та верифікацію особи та вжити заходів для встановлення джерела коштів. Якщо заставу вносить інша особа, то має перевірити джерела багатства такої фізособи або походження активів юрособи, а також встановити, який зв’язок платник має із підозрюваним (обвинуваченим).

При цьому, в разі неможливості підтвердити джерело коштів на підставі офіційних документів фінустанова має зупинити зарахування коштів на рахунок.

Якщо цей етап пройдено і кошти опинилися на спецрахунку установи, остання має не пізніше трьох робочих днів повідомити про це Державну судову адміністрацію. Та ж у такий самий строк з дня отримання інформації буде зобов’язана оприлюднити на офіційному веб-сайті:

дату та номер кримінального провадження в ЄРДР;

дату та номер судового рішення, яким обрано заставу;

ПІБ заставодавця — фізичної або найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи;

розмір внесених коштів та дату їх надходження.

Якщо ж у подальшому з’ясується, що підтвердити законність джерела коштів неможливо, вони звертаються в дохід держави. При чому незалежно від того, чи буде підозрюваний (обвинувачений) виконувати покладені на нього обов'язки.

Ба більше, навіть якщо не буде підтверджено законність якоїсь частини цих коштів, уся застава потрапить до державного бюджету. Принаймні в такій (невдалій?) редакції автори пропонують нову ч.8¹, якою мають намір доповнити ст.182 КПК.

Закон і Бізнес