Депутата із Закарпаття підозрюють у відмиванні коштів

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради Закарпатської області у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації на 8,3 млн грн та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НАЗК.

Під час повної перевірки НАЗК серед іншого встановлено, що депутат не зазначив у щорічній декларації відомості про:

автомобіль  «Ford Mustang», який перебував у спільній власності подружжя;

отримані ним кошти у розмірі 3,75 млн грн для придбання елітного автомобіля «Mercedes-Benz S-Class» і видаток на нього, а також дохід від його подальшого продажу.

Встановлено, що «Mercedes-Benz S-Class» посадовець придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн.  Уже за кілька днів відчужив його за 770 тис грн. Відомості про зазначені фінансові операції та доходи в декларації відсутні.

Під час повної перевірки НАЗК посадовець також не підтвердив законність джерел походження задекларованих ним готівкових коштів у розмірі 180 тис. дол., 45 тис. євро та 1,5 млн грн та наявність ювелірних виробів на 4,5 млн грн. Його офіційні доходи за понад 20 років, в т.ч. від підприємницької діяльності, становили менше 227 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ НП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСР в Закарпатській області.

Посадовцю інкримінується умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК)

Закон і Бізнес