Експосадовця Київської митниці підозрюють у легалізації 2 млн дол

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НАБУ.

Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.

Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад 2 млн дол готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.

Щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК

Закон і Бізнес