Про фінмоніторинг в діяльності адвоката говоритимуть на вебінарі

Сьогодні, 11 грудня, у Вищій школі адвокатури відбудеться вебінар «Діяльність адвоката та фінансовий моніторинг: поради та виклики»

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ВША.

Лектором заходу виступить адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор Надія Тарасова.

Протягом курсу слухачі дізнаються про:

- Як і коли фінансовий моніторинг з’явився в Україні.

- Об’єкт фінансового моніторингу.

- Три рівні фінансового моніторингу.

- Суб’єкти фінансового моніторингу.

- Договір про надання правничої допомоги.

- Ідентифікація, верифікація та належна перевірка клієнта.

- Ризики, які становлять клієнти.

- PEP – публічні діячі в системі фінансового моніторингу.

- Хто такі Електронні резиденти (е-резидент).

- Законодавство України про фінансовий моніторинг – що врахувати адвокатам.

- Взаємодія с банками.

- Робота в Е-Кабінеті системи фінансового моніторингу.

- Організації у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів.

- Європейська конвенція з прав людини: право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції – вплив на адвокатів.

- Корисні посилання для адвокатів.

Вебінар розпочнеться о 10:00 та триватиме 2 години, за участь у заході адвокати отримають 2 залікових бали. Аби прослухати курс, необхідно попередньо зареєструватись

Закон і Бізнес