Про фінмоніторинг в діяльності адвоката говоритимуть на вебінарі
.
Сьогодні, 11 грудня, у Вищій школі адвокатури відбудеться вебінар «Діяльність адвоката та фінансовий моніторинг: поради та виклики»
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ВША.
Лектором заходу виступить адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор Надія Тарасова.
Протягом курсу слухачі дізнаються про:
- Як і коли фінансовий моніторинг з’явився в Україні.
- Об’єкт фінансового моніторингу.
- Три рівні фінансового моніторингу.
- Суб’єкти фінансового моніторингу.
- Договір про надання правничої допомоги.
- Ідентифікація, верифікація та належна перевірка клієнта.
- Ризики, які становлять клієнти.
- PEP – публічні діячі в системі фінансового моніторингу.
- Хто такі Електронні резиденти (е-резидент).
- Законодавство України про фінансовий моніторинг – що врахувати адвокатам.
- Взаємодія с банками.
- Робота в Е-Кабінеті системи фінансового моніторингу.
- Організації у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів.
- Європейська конвенція з прав людини: право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції – вплив на адвокатів.
- Корисні посилання для адвокатів.
Вебінар розпочнеться о 10:00 та триватиме 2 години, за участь у заході адвокати отримають 2 залікових бали. Аби прослухати курс, необхідно попередньо зареєструватись