Ексзаступника голови суду підозрюють у незаконному збагаченні на 97 млн

За матеріалами ДБР та НАЗК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду. Підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень повідомлено Офісом Генерального прокурора.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ДБР.

у грудні 2024 року працівники ДБР затримали його та повідомили про підозру в участі у злочинній організації, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК, ч. 2 ст. 368 КК у редакції закону № 2341-III від 05.04.2001).

Тоді було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, до якої входили судді, адвокати, арбітражні керуючі, працівники судів та інші особи, які побудували «бізнес» на судових рішеннях.

Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ і передавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання» замовників.

ДБР передало до НАЗК зібрані матеріали для проведення моніторингу способу життя колишнього заступника голови Вищого господарського суду України.

За результатами моніторингу НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.

Перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів на банківських рахунках.

Встановлено, що фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, — під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.

Таким чином, колишньому заступнику голови Вищого господарського суду повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК— набуття активів, вартість яких у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Закон і Бізнес