Сліди на піску: директор підприємства недоплатив 8,7 млн податків

Товариство, маючи дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області. Директору підприємства повідомили про підозру через штучне заниження суми рентної плати.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ОГП.

Видобутий пісок директор товариства продавав підпорядкованим йому суб’єктам господарської діяльності за заниженою вартістю. Дохід відображав у податковій та бухгалтерській звітності, а з нього відраховувався податок до бюджету. Надалі корисні копалини реалізовувалися за ринковими цінами, які були вполовину вищими.

За рахунок протиправної схеми загалом до бюджету не сплачено 8,7 млн грн податку.

Фактичним власником усіх підприємств є громадянин України, до якого застосовано санкції Указом Президента.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ.

Закон і Бізнес