Адвокатам розкажуть про фінмоніторинг під час професійної діяльності

Сьогодні, 19 вересня, у Вищій школі адвокатури відбудеться вебінар «Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень Ради адвокатів України».

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ВША.

Лектором заходу виступить адвокат, заслужений юрист України, заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій.

Протягом курсу адвокати дізнаються про:

- Адвокат як спеціальний суб'єкт фінансового моніторингу.

- Правове регулювання та нагляд  у сфері фінансового моніторингу.

- Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

- Адвокатська таємниця та відомості з питань фінмоніторингу.

Вебінар розпочнеться о 13:00 та триватиме 1 годину, за участь у ньому адвокатам буде нараховано 1 заліковий бал. Аби прослухати курс, необхідно попередньо зареєструватись

Закон і Бізнес